„Marfa” era destinata comercializarii „la negru” pe pietele din tara sau strainatate si provenea din Ucraina sau R. Moldova, iar persoanele implicate erau, în majoritatea cazurilor, cetateni moldoveni, ucraineni sau români;
În aceeasi perioada, în cadrul actiunilor întreprinse pe linia prevenirii si combaterii contranbandei cu bunuri de larg consum si metale pretioase, politistii de frontiera au depistat marfuri destinate comercializarii la negru în valoare de peste 194 milioane lei, precum si peste 7,5 kg. bijuterii din aur si 10 kg. bijuterii din argint.
În anul 2008 (11 luni), politistii de frontiera – independent sau în colaborare cu inspectorii vamali ori reprezentanti ai altor institutii abilitate - au retinut în vederea confiscarii un numar de 9.349.144 pachete tigari de contrabanda, în valoare de peste 11 milioane euro (44.643.685 lei).
Acestea au fost depistate atat la intrarea în tara – în punctele de trecere a frontierei sau la „frontiera verde” - cât si la iesire catre statele Schengen, scopul persoanelor implicate fiind comercializarea „la negru” pe pietele de desfacere din tara noastra, cât mai ales pe cele din vestul Europei, unde pretul unui pachet de tigari este de 4 ori mai mare decât în România.
Din cazuistica înregistrata, s-a constatat ca traficantii proveneau, preponderent, din R. Moldova, România si Ucraina, dar si din alte state precum: Polonia, Rusia, Bulgaria, Serbia, Belgia, Austria, Germania, Ungaria etc.
Cele mai traficate marci de tigari au fost Saint George, L&M, Plugarul, Doina, Ronson, Marble, Monte Carlo, Marlboro, iar pe frontiere, cele mai «active» din punct de vedere al încercarilor de introducere a tigarilor în Romania au fost cele de Est, Nord si Sud-Vest. Astfel:
1. La frontiera de Est – au fost predominante tigarile de origine din R. Moldova, introducerea acestora în tara fiind realizata prin punctele de frontiera, fie în cantitati mari, în mijloace de transport special amenajate, fie în cantitati mici – încadrate plafonului vamal – de catre persoane fizice.
2. La frontiera de Nord – au fost predominante tigarile de origine ucraineana, traficantii - organizati în adevarate grupuri infractionale, cu segmente în strainatate, la frontiera si în interiorul tarii - încearcând trecerea pachetelor de tigari (baxuri) peste frontiera verde, noaptea.
3. În judetele din Sud-Vestul tarii - au fost descoperite, în general, tigari de calitate medie si superioara, achizitionate din magazinele duty-free si transportate peste frontiera, în cantitati mici, de persoane fizice.
O alta metoda folosita de traficanti, a constat în ascunderea în automarfare printre marfurile transportate de persoane juridice, a unor însemnate cantitati de tigari de contrabanda (metoda “capac”) sau chiar prin modificarea mijloacelor de transport, respectiv crearea unor spatii special amenajate.
Aceasta metoda a fost uzitata în mod special, la iesirea din taraa pe frontiera de Vest, dar si la intrare, la granita sud-vestica si estica.
Dintre cazurile semnificative înregistrate în anul 2008, prezentam urmatoarele:
IASI (iulie 2008): O importanta grupare infractionala ce avea ca obiect de activitate contrabanda cu tigari, a fost anihilata în urma actiunilor desfaturate de Politia de Frontiera Româna si procurorii DIICOT, în colaborare cu Serviciul Român de Informatii.
Gruparea era formata din cinci membri – trei cetateni români (printre care si Seful Biroului Vamal Albita), un moldovean si unul cu dubla cetatenie româna si moldoveana – si era structurata pe mai multe niveluri, cu roluri bine stabilite pentru fiecare membru.
În data de 17.07.2008, în urma unei descinderi efectuate la o societate comerciala de pe raza judetului Constanta, a fost depistat un transport în care se gaseau ascunse, prin metoda capac, 1.100 baxuri tigari, încarcate cu peste 600.000 pachete de tigari.
Acesta era cel de-al cincilea transport monitorizat si retinut de politistii de frontiera, în cursul lunii aprilie a.c., în cadrul aceleiasi actiuni, fiind depistate patru autocisterne încarcate cu peste 456.000 pachete de tigari provenienta R. Moldova.
La data de 18 iulie 2008, procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Iasi au dispus retinerea celor cinci membri ai grupari de crima organizata, sub aspectul savârsirii infractiunii de initiere, constituire, aderare sau sprijinire a unui grup infractional organizat, prezentare la autoritatea vamala de documente comerciale si de transport ce se refera la alte marfuri decât cele prezentate în vama, înselaciune si nerespectarea dispozitiilor privind operatiuni de import sau export.
CONSTANÅ¢A (iulie 2008): Una dintre cele mai mari grupari infractionale ce avea ca obiect de activitate, pe teritoriul României, contrabanda cu tigari, iar la nivel international, traficul de droguri, spalare de bani si contrabanda, a fost anihilata în urma actiunilor desfasurate de Politia de Frontiera Româna, în colaborare cu Serviciul Român de Informatii, D.G.I.P.I., Garda Financiara si Autoritatea Nationala a Vamilor, precum si structurile de lupta antidrog ale Statelor Unite si ale unor tari din Uniunea Europeana.
Reteaua era coordonata de un cetatean ucrainean, rezident la New York, care, în prezent, este arestat în SUA pentru savârsirea unor infractiuni de criminalitate organizata (trafic de droguri, spalare de bani, contrabanda), activitatea infractionala a membrilor retelei fiind extinsa pe teritoriul mai multor state europene, unde membrii acesteia aveau puncte de depozitare si piete de desfacere.
Pe teritoriul României, reteaua avea ca obiect de activitate traficul ilegal de tigari, autoritatile române interceptând mai multe transporturi de tigari, fiind confiscate peste 700.000 pachete de tigari de contrabanda. Daca tigarile ajungeau pe piata neagra de desfacere, profitul traficantilor ar fi depasit suma de 700.000 euro.
Pentru asociere în vederea comiterii de infractiuni circumscrise crimei organizate, în România, au fost trimise în instanta 16 persoane, dintre care 14 români, una cu dubla cetatenie româna si germana si un cetatean moldovean.
MEHEDINÅ¢I (Martie 2008): Un grup infractional organizat, ce derula actiuni de contrabanda cu tigari peste Dunare, a fost destructurat de politistii de frontiera din cadrul I.J.P.F. Mehedinti, D.P.F. Timisoara si I.J.P.F. Caras Severin, împreuna cu ofiteri din cadrul S.I.P.I. Mehedinti si sub coordonarea unui procuror D.I.I.C.O.T. - Biroul Teritorial Mehedinti.
Grupul - format din 14 cetateni români - introdusese în tara aproximativ 70.000 de pachete tigari (confiscate de politistii de frontiera), aprovizionând piata neagra din judetele Caras-Severin, Dolj, Mehedinti si Gorj.
În cadrul cercetarilor, s-a stabilit ca tigarile proveneau din R. Muntenegru si erau transportate de filiere de traficanti din Kosovo si Serbia, fiind preluate de la traficantii sârbi de la mijlocul Dunarii sau din Ostrovul Moldova Veche, de contrabandistii români cu ajutorul ambarcatiilor. De aici, contrabandistii romani le distribuiau pe raza judetelor Caras - Severin, Mehedinti, Gorj si Dolj.
Pe timpul actiunilor, politistii de frontiera au descins în mai multe locatii, ce apartineau membrilor grupului infractional, ocazie cu care au fost confiscate mai multe bunuri folosite de acestia in derularea activitatilor infractionale (2 barci metalice, 5 motoare de barca, 5 autoturisme de lux), precum si suma de peste 33.000 euro.
ARAD (iulie 2008): În data de 04.07.a.c., la PTF. Nadlac, judetul Arad, s-a prezentat pe sensul de iesire din tara un automarfar înmatriculat în Bulgaria, condus de cetateanul bulgar L. Zdravko, de 40 ani. Conform documentelor, automarfarul era încarcat cu legume care trebuiau transportate din Grecia în Germania. In urma unei analize de risc, politistii de frontiera au avut suspiciuni cu privire la incarcatura tirului, motiv pentru care au procedat la efectuarea unui control amanuntit.
Ca urmare a acestui fapt, în compartimentul de marfa al mijlocului de transport, au fost descoperite, ascunse prin metoda “capac”, dupa paletii cu legume, aproximativ 720 baxuri cu tigari – peste 360.000 pachete tigari - marca “Bond”, “Capital” si “Jin-Ling”, pentru care soferul nu poseda documente justificative de provenienta si transport. Cetateanul bulgar a declarat ca nu stia de existenta tigarilor in mijlocul de transport pe care il conducea.
În urma celor constatate, au fost informati inspectorii vamali din cadrul Directiei Judetene pentru Accize si Operatiuni Vamale Timisoara care au ridicat tigarile în vederea confiscarii, iar firma transportatoare a fost sanctionata contraventional cu suma de 100.000 lei.
MARAMURES (octombrie 2008): În luna octombrie a.c., politistii de frontiera maramureseni au retinut, în flagrant, sase contrabandisti, care trecusera ilegal peste frontiera din Ucraina, un numar de 75.000 pachete tigari de provenienta ucraineana, a caror valoare se ridica la aprox. 100.000 euro.
Actiunea de contrabanda s-a produs în imediata apropiere a frontierei de stat, pe vârful Stogu din Muntii Maramuresului, la o altitudine de 1.700 m.
Coordonatorul grupului infractional era patronul unei societati comerciale de exploatare forestiera si, împreuna cu alte cinci persoane, a fost prins în flagrant si retinut de catre politistii de frontiera.
Celor sase persoane li s-au întocmit dosare penale sub aspectul savârsirii infractiunii de contrabanda, întreaga cantitate de tigari descoperita - 75.000 pachete tigari de provenienta ucraineana, marca Ronson si Viceroy, fiind ridicata în vederea confiscarii si depusa la camera de corpuri delicte a IJPF Maramures.
Acesta era cea de-a doua actiune de contrabanda, depistata de politistii de frontiera maramureseni, în numai 24 de ore, numarul total al tigarilor confiscate fiind de 100.000 pachete în valoare de peste 130.000 euro. Cele opt persoane retinute – 2 ucraineni si 6 români – au fost prezentate în fata parchetului pentru a raspunde în fata legii pentru faptele comise.
Pe lânga prevenirea si combaterea traficului cu tigari de contrabanda, politistii de frontiera au actionat, în zonele de competenta si pentru contracararea traficului cu bunuri de larg consum si metale pretioase, fenomen ce se mentine la cote ridicate, ca urmare a profiturilor substantiale obtinute de persoanele implicate în vânzarea „la negru” a acestor categorii de marfuri.
În anul 2008, în cadrul actiunilor derulate în punctele de trecere si pe raza celor 30 km. de la linia de demarcatie catre interior, aflati în competenta, politistii de frontiera au depistat :
marfuri de contrabanda constând în cafea (peste 17.300 kg.), alcool (peste 26.200 litri), produse electronice si electrocasnice, confectii etc., a caror valoare estimativa totala se ridica la 194,3 milioane lei;
au fost constatate 954 infractiuni de natura economico-financiara, în producerea acestora fiind implicate persoane din R. Moldova, China, Ucraina, Egipt, Ungaria, Serbia, Turcia, România etc.
au fost retinute în vederea confiscarii 7,544 kg. bijuterii din aur si 10,135 kg. bijuterii din argint.
În toate cazurile, persoanele implicate nu detineau documente de provenienta, transport sau autorizatii pentru efectuarea operatiunilor de import/export, motiv pentru care, conform legislatiei, au fost sanctionate contraventional sau, în functie de gravitatea faptei, li s-au întocmit dosare penale.
Având în vedere prejudiciile aduse la bugetul de stat, Politia de Frontiera Româna va continua sa întreprinda, împreuna cu celelalte institutii abilitate, masuri ferme în toate zonele de competenta, în vederea depistarii si sanctionarii persoanelor implicate în traficul ilegal cu bunuri de larg consum (inclusiv, tigari), precum si retinerii în vederea confiscarii a marfurilor traficate.
SURSA: AMOS News